১৬১৩ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে নাফিজ ও স্ত্রী-সন্তানের বিরুদ্ধে মামলা
১৬১৩ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে নাফিজ ও স্ত্রী-সন্তানের বিরুদ্ধে মামলা
চরচা প্রতিবেদক
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আলোচিত ও বিতর্কিত ব্যবসায়ী পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাতসহ চারজনের বিরুদ্ধে প্রায় ১ হাজার ৬১৩ কোটি টাকা বিদেশে পাচার ও আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
গত বৃহস্পতিবার গুলশান থানায় সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট এ মামলা করে। আজ শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডি এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডি জানায়, প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, নাফিজ সরাফাত তার সহযোগী ড. হাসান তাহের ইমামের সঙ্গে ২০০৮ সালে ‘রেইস ম্যানেজমেন্ট পিসিএল’ নামে একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি ১০টি মিউচুয়াল ফান্ড পরিচালনার দায়িত্ব পায়, যা পরবর্তী সময়ে বাড়িয়ে ১৩টি করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, এসব ফান্ডের অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে তারা তৎকালীন ফারমার্স ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করেন এবং পরে ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদের নিয়ন্ত্রণ নেন।
সিআইডি বলছে, এই চক্র কৌশলে ফান্ডের অর্থ দিয়ে ‘মাল্টি সিকিউরিটিজ’ নামের একটি ব্রোকার হাউজ কিনে নেয় এবং সেই লাইসেন্স ব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ করে। এছাড়া পদ্মা ব্যাংকের টাকা দিয়ে পদ্মা ব্যাংক সিকিউরিটিজসহ একাধিক ফান্ডে বিনিয়োগ করে নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে লাভবান করার তথ্য পাওয়া গেছে।
সিআইডির অভিযোগ, নাফিজ সরাফাত, তার স্ত্রী আঞ্জুমান আরা শহীদ এবং ছেলে রাহীব সাফওয়ান সরাফাতের নামে দেশে ৭৮টি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ১ হাজার ৮০৯ কোটি টাকা জমা ও প্রায় ১ হাজার ৮০৫ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এছাড়া কানাডা, সিঙ্গাপুর, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে তাদের নামে একাধিক ব্যাংক হিসাব, কোম্পানি, ফ্ল্যাট ও ভিলা থাকার তথ্য মিলেছে।
সিআইডি বলছে, প্রতারণা, জালিয়াতি ও দেশি-বিদেশি মুদ্রা পাচারের মাধ্যমে অর্জিত এই অর্থ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতাভুক্ত। রাষ্ট্রীয় অর্থ পাচারে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে সিআইডি।
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আর্থিক খাতের নানা অনিয়মে নাফিজ সরাফতের নাম বারবার উঠে এলেও ধরাছোঁয়ার বাইরে তিনি ছিলেন ।
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আলোচিত ও বিতর্কিত ব্যবসায়ী পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাতসহ চারজনের বিরুদ্ধে প্রায় ১ হাজার ৬১৩ কোটি টাকা বিদেশে পাচার ও আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
গত বৃহস্পতিবার গুলশান থানায় সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট এ মামলা করে। আজ শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডি এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডি জানায়, প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, নাফিজ সরাফাত তার সহযোগী ড. হাসান তাহের ইমামের সঙ্গে ২০০৮ সালে ‘রেইস ম্যানেজমেন্ট পিসিএল’ নামে একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি ১০টি মিউচুয়াল ফান্ড পরিচালনার দায়িত্ব পায়, যা পরবর্তী সময়ে বাড়িয়ে ১৩টি করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, এসব ফান্ডের অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে তারা তৎকালীন ফারমার্স ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করেন এবং পরে ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদের নিয়ন্ত্রণ নেন।
সিআইডি বলছে, এই চক্র কৌশলে ফান্ডের অর্থ দিয়ে ‘মাল্টি সিকিউরিটিজ’ নামের একটি ব্রোকার হাউজ কিনে নেয় এবং সেই লাইসেন্স ব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ করে। এছাড়া পদ্মা ব্যাংকের টাকা দিয়ে পদ্মা ব্যাংক সিকিউরিটিজসহ একাধিক ফান্ডে বিনিয়োগ করে নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে লাভবান করার তথ্য পাওয়া গেছে।
সিআইডির অভিযোগ, নাফিজ সরাফাত, তার স্ত্রী আঞ্জুমান আরা শহীদ এবং ছেলে রাহীব সাফওয়ান সরাফাতের নামে দেশে ৭৮টি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ১ হাজার ৮০৯ কোটি টাকা জমা ও প্রায় ১ হাজার ৮০৫ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এছাড়া কানাডা, সিঙ্গাপুর, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে তাদের নামে একাধিক ব্যাংক হিসাব, কোম্পানি, ফ্ল্যাট ও ভিলা থাকার তথ্য মিলেছে।
সিআইডি বলছে, প্রতারণা, জালিয়াতি ও দেশি-বিদেশি মুদ্রা পাচারের মাধ্যমে অর্জিত এই অর্থ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতাভুক্ত। রাষ্ট্রীয় অর্থ পাচারে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে সিআইডি।
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আর্থিক খাতের নানা অনিয়মে নাফিজ সরাফতের নাম বারবার উঠে এলেও ধরাছোঁয়ার বাইরে তিনি ছিলেন ।
